CAP FIN, Sociedad Anónima de Capital Variable; Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada.
Tiene su origen en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco iniciando operaciones el 9 de noviembre de 2007. Como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOMES) es una entidad financiera que, a través de la obtención de recursos mediante el fondeo con instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda, otorga crédito en cualquiera de sus modalidades de manera selectiva a clientes de diversos sectores, adicionalmente, tiene facultades para realizar operaciones de arrendamiento y factoraje financiero, así como, actuar como Fiduciario en créditos de garantía fiduciaria.

Conforme al art. 87 b, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito una SOFOM no puede captar recursos del público y no requiere de la autorización del gobierno federal para constituirse. CAP FIN, S.A. DE C.V; SOFOM, E.N.R; es una sociedad integrante del sistema financiero que se caracteriza por contener dentro de su objeto social la realización habitual o profesional de una o más actividades relativas al otorgamiento de crédito. CAP FIN por ser una SOFOM, E.N.R. se encuentra legislada en la “Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito” y en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo se regula conforme a las Disposiciones de Carácter General Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 2011. Dichas disposiciones tienen el objeto de establecer las medidas y procedimientos mínimos que CAP FIN está obligada a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer para la comisión de algún delito.

CAP FIN, es supervisada, vigilada e inspeccionada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y cuenta con políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) inspeccionadas por la misma Comisión. De la misma forma CAP FIN se encuentra inscrita ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en donde los usuarios pueden informarse sobre
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